银河科技:第六届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

纽带行为准则:000806纽带简化:一群显赫的人物科学与技术新闻快报号:2008-14

                   北海一群显赫的人物高科学与技术产业份股份有限公司第六感觉届董事会最早的警卫官决定公报

公司围攻身份和董事会誓言立契转让现实。、精确、丰富的,无虚伪记载、给错误的劝告性的宣称或名家忽略。

北海一群显赫的人物高科学与技术产业份股份有限公司(以下简化:”公司”或”本公司”)第六感觉届董事会最早的警卫官警告于2008年4月19日以以书面形式和描写方法收回,2008年4月29日开票由舆论决定。警卫官应对董事会的7名构件停止由舆论决定。,事实上的参加由舆论决定的董事的7名构件。警卫官契合公司条例。、公司条例的参与规定,合法无效的。董事会的报酬,身材以下决定:

一、协议7票,0票支持,0票弃权的由舆论决定结实对EL主席经过法案;与会董事分歧推举顾勇彪为公司董事长。

二、协议7票,0票支持,0票弃权的由舆论决定结实经过了《上聘用公司校长的安排》;主席指定,王国胜作为公司校长的过时。

三、经过了公司资深的管理人员的核实。,详细由舆论决定结实列举如下:

公司校长指定,引诱赖鼠曲草为公司副总统,7票协议,0票支持,0票弃权;

公司校长指定,引诱袁中为公司副总统,7票协议,0票支持,0票弃权;

公司校长指定,引诱杨松伯为公司副总统,7票协议,0票支持,0票弃权;

公司校长指定,王国胜是公司的财务主管表明(兼),7票协议,0票支持,0票弃权;

主席指定,委任唐杰为董事会写字台,7票协议,0票支持,0票弃权。

四、协议7票,0票支持,0票弃权经过对当前的确定的开票结实

邀集任一特殊政务会的构件和构件名单的法案。;邀集人和董事会的第六感觉名董事会构件名单: 

1、战略决策政务会

邀集人:顾勇彪

成  员:顾勇彪、王国生、赖鼠曲草、唐捷、张志浩、梁峰

2、指定政务会

邀集人:梁峰

成  员:梁峰、张志浩、陈丽花、顾勇彪、王国生

3、审计政务会

邀集人:陈丽花

成  员:陈丽花、梁峰、王国生

4、薪酬与使用政务会

邀集人:张志浩

成  员:张志浩、陈丽花、顾勇彪

梁峰,公司的孤独董事、陈丽花、张志豪颁发孤独暗示对上述的委任的,以为这次聘用的资深的管理人员契合《公司条例》和《公司条例》等参与供职资历的请求;聘用、由舆论决定顺序契合参与规定。。

本公报。

北海一群显赫的人物高科学与技术产业份股份有限公司

董  事  会

4月29日,二,八

附:董事长及资深的管理人员简历

顾勇彪,本科、设计。前湖南市委职员长沙非铁金属M、湖南凤凰县地方次级长官,北海鼎盛置业股份有限公司执行经理,公司副总统从1997年6月至2003年4月,2003年4月至2005年8月任广西一群显赫的人物集团股份有限公司副总统,2006年1月到现在为止使从事公司董事长。表示保留或保存时用眼前,与该公司最大成为搭档广西GAL没参与系。,不握住公司份;2006年6月,深圳纽带交易所户外指责。。

王国生,经济学博士。南京学会原兼职教授,2002年6月至2005年1月历任公司董事长助剂、副总统、常务副总统,2005年2月到现在为止使从事公司董事、校长。表示保留或保存时用眼前,广西一群显赫的人物集团股份有限公司董事、要素大成为搭档,与公司要素大成为搭档的相干,握住公司29份,300股;2006年6月,深圳纽带交易所户外指责。。

赖鼠曲草,学会教养的,资深的设计,柴纳电子学会资深的围攻的。1990年11月至2004年2月历任公营永星不用电线的器材厂长、党委副职员,四川永兴电子股份有限公司董事长、执行经理;公司副总统2004年2月、电子元件执行经理。表示保留或保存时用眼前,与公司的要素大成为搭档没参与系,不握住公司份;2006年6月,深圳纽带交易所户外指责。。

袁忠,男,科技学者,柳州开关设备股份有限公司原执行经理,2002年5月,南宁电力自动化工程执行经理,2004年2月至2006年1月任公司校长助剂,2006年1月以后公司副总统。表示保留或保存时用眼前,与公司的要素大成为搭档没参与系,不握住公司份,对柴纳证监会等参与部门的处分和处分。

杨宋波,MBA,公司办公室主任从2003年6月至2006年4月、校长助剂,2006年4月以后公司副总统。表示保留或保存时用眼前,与公司的要素大成为搭档没参与系,不握住公司份,对柴纳证监会等参与部门的处分和处分。

唐捷,男,硕士,2000年12月至2003年2月任江西电压互感器科学与技术份股份有限公司董事会写字台,2003年5月至2005年3月任北海一群显赫的人物高科学与技术产业份股份有限公司纽带事务代表,2005年3月至2007年4月任贵州长征电器份股份有限公司董事会写字台,公司董事从2007年5月到现在为止、董事会写字台。表示保留或保存时用眼前,与公司的要素大成为搭档没参与系,不握住公司份,对柴纳证监会等参与部门的处分和处分。

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