广宇集团:关于延迟召开2016年年度股东大会的公告

原前进:广宇小圈子:对延活期集合201年度使合作大会的公报

广宇小圈子乘客名额有限制的公司 公报 贴壁纸加密:002133 贴壁纸略号:广宇小圈子 公报编号:(2017)041 广宇小圈子乘客名额有限制的公司 对推延集合 2016 年度使合作大会公报 公司及每个董事使安全使能够、精密和完整性,缺乏空位 虚伪记载、给错误的劝告性国家的或主要的妨碍。 要紧指明:1.大会以后停止 2017 年 5 月 3 白昼早晨 9 点。 2.秒步。大会感兴趣的事流露日期如次 2017 年 4 月 21 日。 广宇小圈子乘客名额有限制的公司(以下略号“公司”)于 2017 年 3 月 31 每日有价贴壁纸 《泰晤士报》和巨潮信息网显露了关岛感兴趣的事乘客名额有限制的公司 召开公司 2016 使合作大会年度供传阅的(2017-028) 号)。2017 年 4 月 15 日 广宇小圈子在《贴壁纸时报》和巨潮信息网显露 感兴趣的事乘客名额有限制的公司向使合作大会的请求允许 文章公报(2017-034) 号)、《广宇小圈子乘客名额有限制的公司对提请使合作大会使能够董事 分店使合作帮助职位公报 号)和广宇小圈子 感兴趣的事乘客名额有限制的公司补充部分 2016 感兴趣的事乘客名额有限制的公司年度使合作大会短暂的提案公报 号)。 2017 年 4 月 18 日,公司收到深圳贴壁纸市所对广裕小圈子乘客名额有限制的公司的供传阅的。 日分询价函(中小盘询价函[2017] 187 号)。深圳贴壁纸市所 小圈子乘客名额有限制的公司请求允许使合作大会使能够 事文章公报(2017-034) 号)和广宇小圈子乘客名额有限制的公司对提请使合作大会使能够 董事分店使合作帮助职位公报 否)列席的 关成绩。在仔细团体询问恢复的按照,确定短暂的废止前述的两项提案,待 建议修正完美的后,重行做董事会和使合作大会论述。废止时 2016 论述年度使合作大会提案, 增加废止 2016 对请求允许使合作大会的年度使合作大会 股分店当中关系市事项的钞票》和《对提请使合作大会使能够董事会付托用桩区分 论述两项附设公司做准备财政补贴的钞票。 因为前述的说辞,在第五届董事会秒十次大会上,公司以为 1 广宇小圈子乘客名额有限制的公司 公报 活期集合 2016 年度使合作大大会案,增加将 2016 年度使合作大会被耽搁或推迟的时期 2017 年 5 月 3 日(星期三)集合。使合作大会的感兴趣的事流露日固定。,仍为 2017 年 4 月 21 日。 恢复的公司 2016 使合作大会年度供传阅的详见附件。。 特别地供传阅的。 广宇小圈子乘客名额有限制的董事会 2017年4月21日 2 广宇小圈子乘客名额有限制的公司 公报 附件:广宇小圈子乘客名额有限制的召开公司2016年度使合作大会的供传阅的(恢复后) 广宇小圈子乘客名额有限制的公司在议定书中拟定于 2017 年 5 月 3 公司将在星期三停止 2016 年度使合作大会,大会使担忧事项如次: 一、使合作大会集合的基本位置 1、使合作大会:2016 年度使合作大会 2、大会召开人:董事会 3、大会的墨守法规、合规性:这次使合作大会的集合契合使担忧法律条例。、行政 法规、整齐的、正态化文档和《公司条例》的相关整齐的。 4、大会集合时期: (1)现场大会时期:2017 年 5 月 3 日(星期三)午前 9:00 (2)在线开票时期:2017 年 5 月 2 日—2017 年 5 月 3 日 内容:深圳贴壁纸市所网上开票详细时期 2017 年 5 月 3 日 9∶30—11∶30,13∶00—15∶00;深圳贴壁纸市所网上开票零碎 网上开票的详细时期 2017 年 5 月 2 日 15∶00 至 2017 年 5 月 3 日 15∶00 同时的若干时期。 5、大会集合方式:使合作大会采取现场开票和网上开票相结合的方式。。 公司将经过深圳产权股票向使合作做准备广播网组织。 开票平台典型,公司使合作可经过深圳市零碎 或广播网开票零碎行使开票权; 公司使合作最适当的选择现场开票(现场开票可以是E 开票归结为的一种方式,即使开票胜利反复,以秒次开票胜利为准。。 6、大会股权流露日:2017年4月21日 7、列席宾语: (一)想像本公司感兴趣的事的权益股使合作或其代理人; 奇纳河结算公司深圳分行的团体财产对齐公司为 股使合作均有权列席使合作大会,也可以写付托代理人列席大会和列席大会。 决,使合作代理人不用是公司的使合作。。 (2)公司董事、监事、高级管理全体职员; (三)公司叫进来的代理人;; 3 广宇小圈子乘客名额有限制的公司 公报 (四)另一边按照本法整齐的该当列席使合作会的全体职员。。 8、大会圆图:杭州市平波涛汹涌的海面8公司508大会室。 二、大会论述的事项 1. 对《2016 对董事会任务年度公报的钞票; 2. 对《2016 对中西部及东部各州的县议会任务年度公报的钞票; 3. 对《2016 年度财务公告钞票; 4. 对《2016 年度公报和2016年 年度公报摘要的建议; 5. 2016 年度利润分配示意图; 6. 对《2016 对年度募集资产沉淀物和运用位置专项公告的钞票; 7. 对叫进来会计事务所的钞票; 8. 对使能够董事会付托新增阵地覆盖文章的钞票; 9. 对使能够董事会付托G条目的钞票; 10.对为客户以誓言约束借款做准备阶段性保证人的建议; 11.对职员赋权奉献的建议; 12.对使用弃置不顾自有资产保养本钱和金融机构的建议。 公司孤独董事将在这次大会上国家的其债务。。 使担忧前述的建议和孤独董事公告的详述 2017 年 3 月 31 日、4 月 15 显示出射中靶子天数 《贴壁纸时报》和巨潮资讯显露的公司公报。 三、大会对齐方式 1、流露方式: (1)团体使合作流露:公司使合作法定代理人列席,需求团体自豪证、使合作 账卡、公司营业执照硬拷贝、法定代理人显示出流露顺序;委 代理人列席,付托代理人持自豪证为电影写剧本、使能够付托书、客户贴壁纸账 卡、营业执照硬拷贝,堵漏客户特征,控制对齐手续。 (2)自然人使合作流露:自然人使合作列席,需求团体自豪证、使合作账卡 流露顺序;委代理人列席,付托代理人持自豪证为电影写剧本、使能够付托书、 客户贴壁纸账卡办流露顺序。 (3)陌生使合作可以经过证书或电报传真的方式停止流露。,信或电报传真 须在 2017 年 4 月 28 日 17:00 曾供职于董事会。挂号邮寄, 4 广宇小圈子乘客名额有限制的公司 公报 信得寄给你:浙江省杭州市平波涛汹涌的海面 8 号 503 董事会重要官职,邮递区号:310006 (请在信封中选出使合作大会字样。 2、流露时期:2017 年 4 月 27 日、4 月 28 日,每白昼早晨 9∶00—11∶30, 后部 14:00—17:00 3、对齐圆图:浙江省杭州市平波涛汹涌的海面 8 号 503 董事会重要官职 4、有关注意事项:列席现场大会的使合作和使合作代表 三十分钟到会场办流露顺序。 四、分担网上开票的详细转换 在使合作大会上,使合作可以运用深圳贴壁纸市所市零碎和互联网网络 为 )上开票,网上开票详细操作程序见附件一。。 五、另一边事项 1、大会修饰信息: 修饰机关:董事会重要官职 修饰人:华欣、方珍慧 说某种语言的:0571-87925786 电报传真:0571-87925813 2、使合作大会现场半晌大会,上者膳宿车费。 六、后补的文档 1、广宇小圈子乘客名额有限制的公司第五届董事会第十五次大会归结为 2、广宇小圈子乘客名额有限制的公司第五届董事会第十八次大会归结为 3、广宇小圈子乘客名额有限制的公司第五届董事会秒十次大会归结为 特别地供传阅的。 广宇小圈子乘客名额有限制的董事会 2017年4月21日 5 广宇小圈子乘客名额有限制的公司 公报 附件一: 分担在线开票的详细操作程序 一、 互联网网络开票顺序 1、开票加密:362133 2、开票缩写:广宇开票 3、钞票设置及归结为启发 (1)票据设置 表 1 使合作大会票据票据编码清单 钞票序号 汇票系统命名法 票据编码 普通用垂饰安装 团体财产检查 100 1 对《2016 对董事会任务年度公报的钞票 元 2 对《2016 对中西部及东部各州的县议会任务年度公报的钞票 元 3 对《2016 年度财务公告钞票 元 对《2016 年度公报和2016年 对年度公报摘要的讨论 4 案 元 5 2016 年度利润分配示意图 元 对《2016 对年度募集资产沉淀物和运用专项公告的讨论 6 案 元 7 对叫进来会计事务所的钞票 元 对使能够董事会付托添加物阵地覆盖 8 钞票 元 9 对使能够董事会付托G条目的钞票 元 10 对为客户做准备以誓言约束借款阶段性保证人的建议 元 1 元 11 职员使能够建议 1 元 12 对运用未运用的自有资产停止本钱保持和 (2)填表格终极启发 前述的钞票不采取积聚开票制。,填写终极启发表,增加、支持、弃权。 (3)使合作对普通用垂饰安装停止开票,罪状对除积聚开票钞票外的另一边团体财产检查表 设法对付一致启发。 在使合作对同样的事物钞票呈现普通用垂饰安装与分钞票反复开票时,经过最初无效开票 准。即使使合作对提案开票,再对普通用垂饰安装开票归结为,开票经过的归结为 6 广宇小圈子乘客名额有限制的公司 公报 以包围的归结为启发为准。,另一边未归结为的钞票以普通用垂饰安装的归结为启发为准;如先对普通用垂饰安装 开票归结为,再次开票归结为,则以普通用垂饰安装的归结为启发为准。 二、深圳贴壁纸市所市零碎归结为顺序 1.开票时期:2017 年 5 月 3 每日市时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.秒步。使合作可登录A贴壁纸公司市客户。 三、经过深圳交易所互联网网络开票零碎开票的顺序 1. 互联网网络开票零碎开端开票的时期i 2017 年 5 月 2 日本(集合现场使合作会) 前一后部) 3:00,完毕时期是 2017 年 5 月 3 日(现场使合作大会完毕之日) 后部 3:00。 2. 使合作经过互联网网络开票零碎在线开票,深圳贴壁纸市所覆盖 者广播网发球者自豪验明事情指示(2016 年 4 自豪验明月刊改变整齐的,推进 深圳贴壁纸市所数字显示出或深圳贴壁纸市所。可以记载指定的自豪验证转换i 互联网网络开票零碎 整齐的向导。 3. 使合作推进发球者口令或数字显示出,可登录 经过深圳贴壁纸市所互联网网络开票零碎在指定范围内开票。 7 广宇小圈子乘客名额有限制的公司 公报 附件二: 使能够付托书 兹全权大使付托 广宇小圈子乘客名额有限制的公司修理/女人(我公司) 限公司2016年度使合作大会,我代表我本人(我们家公司)对大会的建议投了要。: 广宇小圈子乘客名额有限制的公司2016年度使合作大会归结为票 序 汇票系统命名法 归结为启发 号 1 对《2016 对董事会任务年度公报的钞票 2 对《2016 对中西部及东部各州的县议会任务年度公报的钞票 3 对《2016 年度财务公告钞票 对《2016 年度公报和2016年 对年度公报摘要的讨论 4 案 5 2016 年度利润分配示意图 对《2016 对年度募集资产沉淀物和运用专项公告的讨论 6 案 7 对叫进来会计事务所的钞票 对使能够董事会付托添加物阵地覆盖 8 钞票 9 对使能够董事会付托G条目的钞票 10 对为客户做准备以誓言约束借款阶段性保证人的建议 11 职员使能够建议 12 对运用未运用的自有资产停止本钱保持和 付托使合作姓名和署名: 自豪证或营业执照号码: 受命使合作持股全部含义: 客户产权股票账: 受命人签名: 受命人自豪证号码: 付托日期: 脚注: 1、本使能够付托的无效期:自本使能够付托书签字之日至这次使合作大会完毕。 2、单位付托堵漏单位特征。。 3、由于体式的使能够付托书硬拷贝或自组成的无效。。 8赢利搜狐,检查更多

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