海南航空股份有限公司第七届第十二次董事会决议公告 海航控股(600221)股吧

  股想要免费入场券法典:600221 900945 的常备的略语:海南航空(600221),海上航空乙股 编号:临2013-018

  海南航空陈旧的陈旧的少量地公司

  第十二届董事会第七届运动会公报

  公司和董事会干杯了安的真实使满意。、严格和完整性,随着公报切中要害普通的虚伪记载、对给错误的劝告性的州或有意义的事物省略。主持。

  2013年5月30日,海南航空陈旧的陈旧的少量地公司(以下略语“海南航空”或“公司”)第七届第十二次董事会运动会以邮递员方式聚集,董事会的7名构件,7名现实董事会构件,适合公司条例和公司条例使担忧规定的。运动会报酬和经过如次:

  一、天津航空少量地责任公司加强方言

  额外的处置潜在的或潜在的竞赛成绩,膨胀物主营事情仔细研究,前进主业竞赛力,董事会约定加强一万亿元(12亿秒)。。增加陈旧的使完美后,天津航空自动记录器本钱反而人民币元。,公司及天杭界分少量地责任公司、海航指环陈旧的少量地公司、天津保税地区凯德中国的持股平衡为、、、。

  孤独董事的反的话:该公司加强本钱将额外的处置天津航空公司的PO成绩。,膨胀物主营事情仔细研究,前进主业竞赛力,对公司将来开展将发生精力旺盛的支配。董事会对这件事情停止了报酬。,有相互相干董事都被预防了。,合法无效的决议顺序,有心不在焉伤害股票上市的公司好处的有共享。

  决议出路:约定4票,反0票,弃权0票 3票反票

  该投标尚需送交股票控制者大会或。

  二、在流行中的加强本钱的方言香港国际航线地租C

  分享香港国际航线地租陈旧的少量地公司的敏捷的开展,优选法海南航空陈旧的陈旧的少量地公司的收益建筑学,上涨公司的投入收益率,董事会约定全资分店海南航空(香港)陈旧的少量地公司以每股港元的价钱对香港国际航线地租陈旧的少量地公司(以下称“香港地租”)现钞增加陈旧的亿港元(亿股)。增加陈旧的使完美后,香港地租陈旧的已反而香港元,HAIC指环国际陆军总司令部(香港)陈旧的少量地公司、香港航空陈旧的少量地公司、海南航空(香港)陈旧的少量地公司、Pacific American Corporation、 China Aviation Catering Co.,Ltd、长江国际地租陈旧的陈旧的少量地公司的持股平衡为Re。、、、、和。

  孤独董事的反的话:香港地租业的敏捷的开展,上涨得益才能,香港的本钱评价,能优选法公司收益建筑学,上涨公司的投入收益率,为公司加强新的极限增长点,对公司的将来开展发生精力旺盛的的支配。。董事会报酬该事项时,有相互相干董事都被预防了。,合法无效的决议顺序,有心不在焉伤害股票上市的公司好处的有共享。

  决议出路:约定4票,反0票,弃权0票,3票反票

  该投标尚需送交股票控制者大会或。

  三、在融资、紧握HKA Group Holdings Company 少量地部件股权方言

  为膨胀物主营事情仔细研究,膨胀物航空市的漫游,前进主业竞赛力,开除同性竞赛,董事会约定全资分店海南航空(香港)陈旧的少量地公司的全资分店Hainan Airlines Investment Holding Co., 陈旧的少量地公司(海南航空投入界分陈旧的少量地公司),以下略语“海航投入”)以每股港元的价钱对香港航空陈旧的少量地公司和香港快运陈旧的少量地公司的总公司HKA Group Holdings Company 陈旧的少量地公司(以下略语hkagh)100港元亿现钞加强,并海航投入以亿港元(港元/股)的价钱收买HAIC指环国际陆军总司令部(香港)陈旧的少量地公司持稍微HKAGH 2亿5700万股。

  增加陈旧的使完美后,的常备的使完美。,hkagh股权建筑学如次:

  这次增加陈旧的的股权和使完满后的完成的,hkagh持稍微陈旧的整个效果将跑到务必股数百:hkagh估量新增亿股新股票(港币1000亿元)到香港的D,本公司拟开始对待一亿股(价钱为为k)。,如可成使完美新股票开始对待及股权紧握,对hkagh公司的持股平衡将跑到)。

  孤独董事的反的话:香港航空与香港快运为香港地面航空公司,具有福星高照的优势和良好的航空资源,估量从此以后将有更多的开展坯。。公司加强了hkagh到香港航空公司和香港的表达,将额外的膨胀物主营事情仔细研究。。。,膨胀物航空市的漫游,前进主业竞赛力,对公司将来开展将发生精力旺盛的支配。董事会对这件事情停止了报酬。,有相互相干董事都被预防了。,合法无效的决议顺序,有心不在焉伤害股票上市的公司好处的有共享。

  决议出路:约定3票,反0票,弃权0票,4票反票

  该投标尚需送交股票控制者大会或。

  四、《在流行中的公司发行4亿元中期票据的方言》

  董事会约定该公司在中期自动记录器。,该法案的条款为3至5年。,利息率漫游估量为5% – 6%。。

  决议出路:约定7票,反0票,弃权0票

  该投标尚需送交股票控制者大会或。

  五、《在流行中的公司发行4亿元短期融资券的方言》

  董事会约定公司在管束间的债券市自动记录器发行4亿元人民币的短期融资券,这项法案的条款是1年。,估量利息率区间不超过5%。。

  决议出路:约定7票,反0票,弃权0票

  该投标尚需送交股票控制者大会或。

  六、在流行中的聚集第三届暂时股票控制者大会的方言

  董事会约定于2013年6月18日聚集公司2013年第三次暂时股票控制者大会。

  决议出路:约定7票,反0票,弃权0票

  本公报

  海南航空陈旧的陈旧的少量地公司

  董事会

  5月31日13日,2日

  想要免费入场券法典:600221、900945 想要免费入场券略语:海南航空、海上航空乙股 编号:临2013-019

  海南航空陈旧的陈旧的少量地公司

  相干市公报一

  董事会和公司的有董事都干杯、给错误的劝告性的州或有意义的事物省略。,其使满意的忠诚、严格和完整性的超常的学生和共同责任。

  重要使满意迹象:

  相干市使满意

  海南航空陈旧的陈旧的少量地公司(以下略语“公司”)拟约定对天津航空少量地责任公司(以下略语“天津航空”)现钞增加陈旧的亿元人民币(12亿股)。增加陈旧的使完美后,天津航空自动记录器本钱反而人民币元。,公司及天杭界分少量地责任公司、海航指环陈旧的少量地公司、天津保税地区凯德中国的持股平衡为、、、。

  使担忧人的预防

  为HAIC指环陈旧的少量地公司是本公司的相互相干股票控制者,天恒界分陈旧的少量地公司由界分股票控制者界分。,此市著作相干市。。董事会正思索这笔市。,陈明,公司的董事、牟伟刚、刘璐旭预防决议。

  股票上市的公司的市才能、极限和亏损的支配随着资产情状

  该公司已在天津航空公司投入。,将额外的处置潜在的或潜在的竞赛成绩。,膨胀物主营事情仔细研究,前进主业竞赛力,对公司将来开展将发生精力旺盛的支配。

  一、相互相干市概述

  额外的处置潜在的或潜在的竞赛成绩,膨胀物主营事情仔细研究,前进主业竞赛力,海南航空陈旧的陈旧的少量地公司(以下略语“公司”)拟对天津航空少量地责任公司(以下略语“天津航空”)现钞增加陈旧的亿元人民币(12亿股)。增加陈旧的使完美后,天津航空自动记录器本钱反而人民币元。,公司及天杭界分少量地责任公司、海航指环陈旧的少量地公司、天津保税地区凯德中国的持股平衡为、、、。

  为HAIC指环陈旧的少量地公司是本公司的相互相干股票控制者,天恒界分陈旧的少量地公司由界分股票控制者界分。,此市著作相干市。。董事会对这次市的报酬,陈明,公司的董事、牟伟刚、刘璐旭预防决议。

  二、市方简介

  1、天恒界分少量地责任公司

  天恒界分少量地责任公司自动记录器本钱19亿元,法定代劳人警报器,公司经纪漫游:自有资产运输业、房地产业、对旅馆业和海报业的投入;对待海报、航空器材、每日费用百货公司的经纪;资产监督发球者(金融融资除外)、货物运输代劳发球者;为客人想要发球者;自营进入货物和技术。

  2、海航指环陈旧的少量地公司

  海航指环陈旧的少量地公司自动记录器本钱627180万元,法定代劳人陈峰,经纪漫游:空军和私人航空器场的投入和监督;酒店和中继线的投入和监督;交流技术发球者;航空器和航空推论的对外贸易;动力、交通、新技术、新推论的的投入剥削与股权运作;家用开支职业介绍所发球者机构。(凡需行政答应的一则凭依据经纪)。

  3、天津保税地区凯德中国

  天津保税地区凯德中国自动记录器本钱620,000万元,法定代劳人邢国有,经纪漫游:应用自有资产开展高新高科技产业、基础设施停止投入;客人投入监督顾及(无中间物)、国际贸易;自营和代劳各类商品和技术的进入(状况限公司经纪或取缔进入的商品和技术除外);财务顾及;税务代劳;本身的屋子租金;房地产剥削及商品住宅使同意(再经纪漫游触及宣称答应的凭依据件,无效期内运作,状况有特意的规章来处置规章。。

  三、增加陈旧的基本情况

  天津航空少量地责任公司自动记录器本钱44亿元,法定代劳人警报器,地面定居天津滨海国际私人航空器场六层。,经纪漫游是海内陆运和陆运事情。公司及天杭界分少量地责任公司、海航指环陈旧的少量地公司、天津保税地区凯德中国的持股平衡为、、、。

  短暂拜访2012年12月31日,天津航空审计总资产为人民币元。,净资产人民币元;2012年度审计事情收益为人民币10亿元。,净极限 亿元人民币。

  四、增加陈旧的的首要使满意和买价战略

  1、增加陈旧的一致的首要使满意

  公司对天津航空公司现钞的直接投入为人民币10亿元。,增加陈旧的12亿股。增加陈旧的使完美后,天津航空自动记录器本钱反而人民币元。,公司及天杭界分少量地责任公司、海航指环陈旧的少量地公司、天津保税地区投入的出资的平衡、、、。

  2、买价战略

  与天津剩余部分航空公司和睦的协商,鉴于湖北万信资产评价陈旧的少量地公司发布的以2012年12月31日为参考日的评价方言(鄂万信评报字(2013)第017号),因为12月天津航空公司人民币元的评价值,确定公司增加陈旧的改编。

  五、本钱评价的意图及其对股票上市的公司的支配

  天津航空公司作为天津住处附近的当地酒店的航空公司,在人家直辖市,具有必然的区位优势和良好的航空资源,估量从此以后将有更多的开展坯。。公司此次增加陈旧的天津航空将额外的处置潜在的或潜在的竞赛成绩。,膨胀物主营事情仔细研究,前进主业竞赛力,对公司将来开展将发生精力旺盛的支配。

  六、孤独董事的反的话

  该公司加强本钱将额外的处置天津航空公司的PO成绩。,膨胀物主营事情仔细研究,前进主业竞赛力,对公司将来开展将发生精力旺盛的支配。董事会对这件事情停止了报酬。,有相互相干董事都被预防了。,合法无效的决议顺序,有心不在焉伤害股票上市的公司好处的有共享。

  七、备查文档记入名单内

  1。公司决议书;

  2.经孤独董事签名鉴定的孤独董事的反的话;

  三.天津空运风力运输同意;

  4、天津航空审计方言。

  海南航空陈旧的陈旧的少量地公司

  董事会

  5月31日13日,2日

  想要免费入场券法典:600221、900945 想要免费入场券略语:海南航空、海上航空乙股 编号:临2013-020

  海南航空陈旧的陈旧的少量地公司

  相干市公报二

  董事会和公司的有董事都干杯、给错误的劝告性的州或有意义的事物省略。,其使满意的忠诚、严格和完整性的超常的学生和共同责任。

  重要使满意迹象:

  相干市使满意

  海南航空陈旧的陈旧的少量地公司(以下略语“公司”)拟约定全资分店海南航空(香港)陈旧的少量地公司(以下略语“海航香港”)以每股港元的价钱对香港国际航线地租陈旧的少量地公司(以下略语“香港国际地租”)现钞增加陈旧的亿港元(亿股)。增加陈旧的使完美后,香港国际地租转变了常备的香港小女孩,HAIC指环国际陆军总司令部(香港)陈旧的少量地公司、香港航空陈旧的少量地公司、海南航空(香港)陈旧的少量地公司、Pacific American Corporation、 China Aviation Catering Co.,Ltd、长江国际地租陈旧的陈旧的少量地公司的持股平衡为Re。、、、、和。

  使担忧人的预防

  鉴于HAIC指环国际陆军总司令部(香港)陈旧的少量地公司受公司相干股票控制者海航指环陈旧的少量地公司(以下略语“海航指环”)把持、香港航空陈旧的少量地公司、长江国际地租陈旧的少量地公司与哈厦的相干,这件事情务是人家相互相干事务。。董事会在报酬该这,陈明,公司的董事、牟伟刚、刘璐旭预防决议。

  股票上市的公司的市才能、极限和亏损的支配随着资产情状

  眼前,香港的国际地租事情正过于华丽的开展。,上涨得益才能,香港国际地租本钱加强,能优选法公司收益建筑学,上涨公司的投入收益率,为公司加强新的极限增长点,对公司的将来开展发生精力旺盛的的支配。。

  一、相互相干市概述

  为分享香港国际地租敏捷的生长的效果,优选法公司收益建筑学,上涨公司的投入收益率,哈尔香港,该公司的全资分店,企图加强。。增加陈旧的使完美后,香港国际地租转变了常备的香港小女孩,HAIC指环国际陆军总司令部(香港)陈旧的少量地公司、香港航空陈旧的少量地公司、海南航空(香港)陈旧的少量地公司、Pacific American Corporation、 China Aviation Catering Co.,Ltd、长江国际地租陈旧的陈旧的少量地公司的持股平衡为Re。、、、、和。

  鉴于HAIC指环国际陆军总司令部(香港)陈旧的少量地公司受公司相干股票控制者海航指环陈旧的少量地公司(以下略语“海航指环”)把持、香港航空陈旧的少量地公司、长江国际地租陈旧的少量地公司与哈厦的相干,这件事情务是人家相互相干事务。。董事会在报酬该这,陈明,公司的董事、牟伟刚、刘璐旭预防决议。

  二、处置彼此的基本情况

  1、HAIC指环国际陆军总司令部(香港)陈旧的少量地公司

  HAIC指环国际陆军总司令部(香港)陈旧的少量地公司,香港的登记签到和发觉,海空指环把持。

  2、香港航空陈旧的少量地公司

  香港航空陈旧的少量地公司,眼前自动记录器本钱为36亿香港元, 例行的首要一则 扣紧翼航空器行人发球者, 扣紧翼航空器陆运发球者。

  三、增加陈旧的基本情况

  1、香港国际地租简介

  香港国际地租于2007年2月在香港自动记录器言之有理,登记签到是六点状况提取岩芯16楼,72 suzai路,W,眼前的事情特点是航空器。,运动肌,素养地租,船舶和游艇地租,已发行常备的是香港元,朝内的HAIC指环国际陆军总司令部(香港)陈旧的少量地公司持股、香港航空陈旧的少量地公司、Pacific American 公司持股、China Aviation Catering Co.,公司持股、长江国际地租陈旧的少量地公司。。

  2、香港国际地租的财务情状

  短暂拜访2012年12月31日,香港国际地租总资产为1亿港元。,净资产1亿港元;香港2012猛然弓背跃起的总收益,捕获1亿港元。

  四、增加陈旧的的首要使满意和买价战略

  1、增加陈旧的一致的首要使满意

  公司拟加强1000亿港元,香港国际航线。增加陈旧的使完美后,香港国际地租转变了常备的香港小女孩,HAIC指环国际陆军总司令部(香港)陈旧的少量地公司、香港航空陈旧的少量地公司、海南航空(香港)陈旧的少量地公司、Pacific American Corporation、 China Aviation Catering Co.,Ltd、长江国际地租陈旧的陈旧的少量地公司的持股平衡为Re。、、、、和 。

  2、买价战略

  公司与香港国际执法机构当中的和睦的协商,地面北京的旧称中企华资产评价少量地责任公司发布的增加陈旧的扩股一则评价方言(中企华评报字(2013)第1109-2号),短暂拜访2012年12月31日,香港国际地租股票控制者的总合法权利,香港每猛然弓背跃起每股净资产,确定海南航空(香港)陈旧的少量地公司为香港融资。

  五、对外投入意图及对股票上市的公司的支配

  眼前,香港的国际地租事情正过于华丽的开展。,上涨得益才能,香港国际地租本钱加强,能优选法公司收益建筑学,上涨公司的投入收益率,为公司加强新的极限增长点,对公司的将来开展发生精力旺盛的的支配。。

  六、孤独董事的反的话

  这次香港国际地租本钱加强能优选法公司收益建筑学,上涨公司的投入收益率,为公司加强新的极限增长点,对公司的将来开展发生精力旺盛的的支配。。董事会报酬该事项时,有相互相干董事都被预防了。,合法无效的决议顺序,有心不在焉伤害股票上市的公司好处的有共享。

  七、备查文档记入名单内

  1。公司决议书;

  2.经孤独董事签名鉴定的孤独董事的反的话;

  三.香港国际地租增长一致;

  4、香港国际地租审计方言。

  海南航空陈旧的陈旧的少量地公司

  董事会

  5月31日13日,2日

  想要免费入场券法典:600221、900945 想要免费入场券略语:海南航空、海上航空乙股 编号:临2013-021

  海南航空陈旧的陈旧的少量地公司

  相互相干市公报三

  董事会和公司的有董事都干杯、给错误的劝告性的州或有意义的事物省略。,其使满意的忠诚、严格和完整性的超常的学生和共同责任。

  重要使满意迹象:

  相干市使满意

  海南航空陈旧的陈旧的少量地公司(以下略语“公司”)拟约定全资分店海南航空(香港)陈旧的少量地公司的全资分店Hainan Airlines Investment Holding Co., 陈旧的少量地公司(海南航空投入界分陈旧的少量地公司),以下略语“海航投入”)以每股港元的价钱对香港航空陈旧的少量地公司(以下略语“香港航空”)及香港快运航空陈旧的少量地公司(以下略语“香港快运”)的总公司HKA Group Holdings Company 陈旧的少量地公司(以下略语hkagh)100港元亿现钞加强。

  同时增补的,海航投入拟以亿港元(港元/股)的价钱紧握海航指环国际陆军总司令部(香港)陈旧的少量地公司持稍微HKAGH 2亿5700万股。

  这次增加陈旧的的股权和使完满后的完成的,hkagh持稍微陈旧的整个效果将跑到务必股数百:hkagh估量新增亿股新股票(港币1000亿元)到香港的D,本公司拟开始对待一亿股(价钱为为k)。,如可成使完美新股票开始对待及股权紧握,对hkagh公司的持股平衡将跑到)。

  使担忧人的预防

  鉴于HKAGH股票控制者对照组(香港)凯德中国和海航指环国际陆军总司令部(香港)陈旧的少量地公司受公司相干股票控制者海航指环陈旧的少量地公司把持、新中国航空陈旧的陈旧的少量地公司是该公司的界分股票控制者。,这件事情务是人家相互相干事务。,董事会在报酬该这,陈明,公司的董事、牟伟刚、刘璐、顾刚需求撤销开票。

  股票上市的公司的市才能、极限和亏损的支配随着资产情状

  香港航空与香港快运为香港地面航空公司,具有福星高照的优势和良好的航空资源,估量从此以后将有更多的开展坯。。该公司加强了香港航空公司总公司H的本钱。,将额外的膨胀物主营事情仔细研究。。。,膨胀物航空市的漫游,前进主业竞赛力,对公司将来开展将发生精力旺盛的支配。

  一、相互相干市概述

  为膨胀物主营事情仔细研究,膨胀物航空市的漫游,前进主业竞赛力,公司的全资分店海南航空(香港)陈旧的少量地公司的全资分店海航投入拟以每股港元的价钱对香港航空和香港快运的总公司HKAGH现钞增加陈旧的亿港元(1亿猛然弓背跃起)。同时增补的,海航投入拟以亿港元(港元/股)的价钱紧握海航指环国际陆军总司令部(香港)陈旧的少量地公司持稍微HKAGH 2亿5700万股。

  这次增加陈旧的的股权和使完满后的完成的,hkagh持稍微陈旧的整个效果将跑到务必股数百:hkagh估量新增亿股新股票(港币1000亿元)到香港的D,本公司拟开始对待一亿股(价钱为为k)。,如可成使完美新股票开始对待及股权紧握,对hkagh公司的持股平衡将跑到)。

  鉴于HKAGH股票控制者对照组(香港)凯德中国和海航指环国际陆军总司令部(香港)陈旧的少量地公司受公司相干股票控制者海航指环陈旧的少量地公司把持、新中国航空陈旧的陈旧的少量地公司是该公司的界分股票控制者。,这件事情务是人家相互相干事务。,董事会在报酬该这,陈明,公司的董事、牟伟刚、刘璐、顾刚需求撤销开票。

  二、处置彼此的基本情况

  1、对照组(香港)凯德中国

  对照组(香港)凯德中国是海航指环陈旧的少量地公司全资分店,香港自动记录器本钱猛然弓背跃起眼前,导演杨建红,经纪漫游:投入、界分公司。

  2、HAIC指环国际陆军总司令部(香港)陈旧的少量地公司

  HAIC指环国际陆军总司令部(香港)陈旧的少量地公司,香港的登记签到和发觉,海空指环把持。

  三、增加陈旧的基本情况

  眼前HKAGH已发行常备的是香港元,香港航空界分陈旧的少量地公司、对照组(香港)凯德中国持股、香港航空顾及发球者陈旧的少量地公司、大新中国航空陈旧的少量地公司,海空投入的常备的,海航指环国际陆军总司令部(香港)陈旧的少量地公司持股,剩余部分股票控制者持股。

  短暂拜访2012年12月31日,对hkagh总审计资产香港元,香港元净资产;2012年经审计营业收益亿元港币,香港元净极限。

  四、本文的首要使满意和买价战略加强本钱和股权紧握

  1、增加陈旧的一致的首要使满意

  海南航空陈旧的陈旧的少量地公司的全资分店海南航空(香港)陈旧的少量地公司的全资分店海航投入拟以每股港元的价钱对香港航空及香港快运的总公司HKAGH现钞增加陈旧的亿港元(1亿猛然弓背跃起)。

  2、本钱评价的买价战略

  公司与股票控制者当中的和睦的协商hkagh,地面北京的旧称中企华资产评价少量地责任公司发布的增加陈旧的扩股一则评价方言(中企华评报字(2013)第1109-1号),短暂拜访2012年12月31日,hkagh股票控制者整个合法权利评价价钱为香港,香港每猛然弓背跃起每股净资产,海上航空公司的投入将加强本钱。。

  3、股权收买一致的首要使满意

  海航投入拟以亿港元(港元/股)的价钱紧握海航指环国际陆军总司令部持稍微HKAGH 2亿5700万股。

  4、股权收买买价战略

  公司与国际陆军总司令部的和睦的协商,地面北京的旧称中企华资产评价少量地责任公司发布的股权一则评价方言(中企华评报字(2013)第1109-1号),短暂拜访2012年12月31日hkagh股票控制者整个合法权利评价价钱为香港,香港每猛然弓背跃起每股净资产,确定海航投入以每股即港币的价钱对HKAGH紧握股权。

  5、本钱的加强和推销后哈尔投入平衡

  这次增加陈旧的的股权和使完满后的完成的,hkagh持稍微陈旧的整个效果将跑到务必股数百:hkagh估量新增亿股新股票(港币1000亿元)到香港的D,本公司拟开始对待一亿股(价钱为为k)。,如可成使完美新股票开始对待及股权紧握,对hkagh公司的持股平衡将跑到)。

  五、对外投入意图及对股票上市的公司的支配

  香港航空与香港快运为香港地面航空公司,具有福星高照的优势和良好的航空资源,估量从此以后将有更多的开展坯。。公司加强了香港航空总公司香港的本钱。,将额外的膨胀物主营事情仔细研究。。。,膨胀物航空市的漫游,前进主业竞赛力,对公司将来开展将发生精力旺盛的支配。

  六、孤独董事的反的话

  公司加强本钱和收买若干hkagh股W。。。,膨胀物航空市的漫游,前进主业竞赛力,对公司将来开展将发生精力旺盛的支配。董事会对这件事情停止了报酬。,有相互相干董事都被预防了。,合法无效的决议顺序,有心不在焉伤害股票上市的公司好处的有共享。

  七、备查文档记入名单内

  1。公司决议书;

  2.经孤独董事签名鉴定的孤独董事的反的话;

  3.hkagh增加陈旧的一致;

  4、hkagh审计方言和资产评价方言。

  海南航空陈旧的陈旧的少量地公司

  董事会

  5月31日13日,2日

  想要免费入场券法典:600221 900945 的常备的略语:海南航空 海上航空乙股 编号:临2013-022

  海南航空陈旧的陈旧的少量地公司

  2012次搜集某事物第三次

  股票控制者大会关照

  公司和董事会干杯了安的真实使满意。、严格和完整性,随着公报切中要害普通的虚伪记载、对给错误的劝告性的州或有意义的事物省略。主持。

  一、聚集运动会基本情况

  这次股票控制者大会为海南航空陈旧的陈旧的少量地公司(以下略语“公司”)2013年第三次暂时股票控制者大会,运动会由董事会搜集某事物。。

  运动会聚集时期:2013年6月18日9:00

  运动会聚集色点:大话国兴通道7号海航大厦二楼运动会室

  尤指不期而遇之道:这次运动会采取现场开票的方式。

  二、运动会报酬

  1、天津航空少量地责任公司加强方言

  2、在流行中的加强本钱的方言香港国际航线地租C

  3、在加强本钱和紧握HKA Group Holdings Company 少量地部件股权方言

  4、《在流行中的公司发行4亿元中期票据的方言》

  5、《在流行中的公司发行4亿元短期融资券的方言》

  三、运动会关系者

  短暂拜访2013年6月6日后期收盘后在中国想要免费入场券登记签到结算少量地责任公司上海公司登记签到在册的A股股票控制者和短暂拜访2013年6月14日后期收盘后在中国想要免费入场券登记签到结算少量地责任公司上海公司登记签到在册的B股股票控制者(B股的顶点市日为6月6日)或持委任证书的股票控制者代表能够加入运动会。公司董事、监事、列席运动会的高级监督人员和募捐人。

  四、登记签到方式

  对超常的学生的常备的控制人的股票控制者的无效显示出、身份证脚本、硬拷贝;大肚子股票控制者持股的无效使明显、大肚子代理人、大肚子营业执照正本硬拷贝、公司条例人身份证硬拷贝;被相信人不得不控制无效的有权显示出。、我的身份证和客户的身份证。、委任证书,2013年6月17日登记签到海南航空公司23东,描绘和邮递员登记签到不得不在人们鉴定后无效。。

  五、天脉传奇模仿及剩余部分

  地址:海南大话市兴路7号 东区23层

  联系电话:0898-66739961

  传 真:0898-66739960

  邮 编:570203

  这次运动会估量要良久。,股票控制者厕及自己照料。

  附件:股票控制者委任证书

  海南航空陈旧的陈旧的少量地公司

  5月31日13日,2日

  附件:委任证书

  委任证书

  兹付托 博士/小姐(身份证号码): )代表 列席同盟条约航空公司第三次暂时股票控制者大会,而不是行使决议权。

  代表股权: 万股

  的常备的号码(想要免费入场券账目号码):

  付托人: 列席人:

  报酬事项

  决议

  同意

  反

  弃权

  1、天津航空少量地责任公司加强方言

  2、在流行中的加强本钱的方言香港国际航线地租C

  3、在加强本钱和紧握HKA Group Holdings Company 少量地部件股权方言

  4、《在流行中的公司发行4亿元中期票据的方言》

  5、《在流行中的公司发行4亿元短期融资券的方言》

  付托人:

  付托日期:两个13 月 日

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